Dokumenty do wniosku o licencję różnią się w zależności od jurysdykcji i rodzaju wnioskowanej licencji. Ale podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności wymieniono poniżej:
1. Formularze zgłoszeniowe należycie wypełnione i podpisane
2. Kompletny zestaw dokumentów korporacyjnych. Na przykład: certyfikat założycielski, akt założycielski i statut, rejestry dyrektorów, akcjonariuszy i członków zarządu lub równoważne dokumenty. W przypadku gdy wnioskodawca ma więcej niż 12 miesięcy, w kilku jurysdykcjach i / lub w oparciu o rodzaj licencji i licencję na prowadzenie działalności w wieku 6 miesięcy, certyfikat dobrej kondycji.
3. Dowód wpłaty minimalnego kapitału ustawowego
4. Instrukcja operacyjna Twojej firmy oraz wewnętrzne zasady i procedury, w tym ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz polityki i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy itp.
5. Biznesplan wraz z prognozami finansowymi na 3 do 5 lat.

WAŻNA UWAGA
Proszę przedstawić następujące dokumenty wszystkim dyrektorom, beneficjentom rzeczywistym, akcjonariuszom, upoważnionym sygnatariuszom:

Zestaw zalegalizowanych dokumentów firmowych składający się z:

• Notarialnie kopia ważnego paszportu.
• Paszport musi być podpisany, a podpis powinien być zgodny z podpisem w formularzu wniosku.
• Zdjęcie musi być wyraźne i dobrej jakości
• Oryginalna lub uwierzytelniona kopia rachunku za media / wyciągu bankowego (do weryfikacji adresów zamieszkania, nie więcej niż 3 miesiące). rachunek za media domowe (np. za prąd, wodę, gaz lub telefon stacjonarny, ale nie za telefon komórkowy, w większości jurysdykcji), alternatywnie można również przedstawić wyciąg z konta bankowego, wyciąg z karty kredytowej lub list referencyjny banku (z datą nie ponad 3 miesiące) jako dowód adresu.
• Oryginalna lub uwierzytelniona kopia listu referencyjnego bankiera (datowany nie dłużej niż 3 miesiące). Prawie wszystkie banki na całym świecie wydają „List referencyjny”. Możesz po prostu poprosić o referencje w banku, w którym posiadasz konto. List referencyjny powinien wskazywać potwierdzenie okresu relacji, minimum 2 lata, numer rachunku, najlepiej saldo na ten dzień oraz wzmiankę o „zadowalającym działaniu konta”.
• Oryginał lub uwierzytelniona kopia Profesjonalny list referencyjnymusi być wystawiony przez profesjonalną firmę, np. firmę audytorską, CPA, Kancelarię prawniczą itp. z potwierdzeniem stażu współpracy minimum 2 lata i wzmianką, że „sprawy biznesowe są zadowalające”.
• Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
• Osobiste CV
• Świadectwo odprawy policyjnej

WAŻNA UWAGA

• W tym przypadku dostarczone dokumenty, które nie są w języku angielskim, w takim przypadku wymagane są uwierzytelnione tłumaczenia, odwrotnie, w przypadku kilku uzasadnień.
• Organ wydający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej może w dowolnym momencie poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów lub informacji, jeżeli uzna to za konieczne.
• Dyrektorzy wnioskodawcy mogą być wyłącznie osobami fizycznymi.
• Nasza firma jest całkowicie przeciwna praniu pieniędzy, handlowi narkotykami, terroryzmowi i handlowi ludźmi, dlatego NIE WSPIERAMY TAKICH KLIENTÓW.

Mauritius

 Belize

Hong Kong

 Singapur

 Vanuatu

 Seszele

  Cypr