Zaloguj się

🔍

EN

X

Licencjonowanie usług finansowych

Licencjonowanie usług finansowych

Twój globalny partner w 106 KRAJACH

  • Licencja na kryptowaluty
  • Licencja bankowa
  • Uruchomienie ICO
  • Licencja Forex
  • Licencja hazardowa

Poprosić o wycenę Potrzebuję wiedzieć

Poradnictwo

Poprowadzi Cię na podstawie licencji i pozwoleń wymaganych przez Twoją firmę. Przewodnik z instrukcją wypełniania formularzy wniosku o licencję / pozwolenie z wymaganiem dokumentów uzupełniających.

Złożenie

Przewodnik po wypełnianiu instrukcji na formularzach wniosku o licencję / zezwolenie wraz z wymaganiem dotyczącym dokumentów uzupełniających oraz przedstawianie opłat rządowych i przyspieszenie procesu wydawania licencji biznesowych.

Spełnienie

Nasz zespół ekspertów ds. Licencjonowania prowadzi użytkownika przez proces dostarczania i odnawiania zgodności, abyś mógł skoncentrować się na swojej działalności.

Wszystko co musisz wiedzieć

Zagraniczni dealerzy inwestycyjni, licencja na zarządzanie aktywami, publiczny fundusz wzajemny, licencja banku inwestycyjnego, licencja na piaskownicę, program zbiorowego inwestowania i licencja funduszu, przesyłanie pieniędzy i przetwarzanie płatności, licencja operatora usługowego (SBO), dostawca usług płatniczych, program zbiorowego inwestowania (Cis ) I licencja funduszu, licencja na usługi pośredników płatniczych, rejestracja zarządzającego funduszem i administratora funduszu powierniczego, pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczych itp.

  • Jurysdykcje UE i offshore
  • Indywidualne rozwiązania
  • Konkurencyjne opłaty

Million Makers poprzez nasze międzynarodowe partnerstwa i stowarzyszenie z zawodami licencjonowania oferuje wsparcie licencyjne w niżej wymienionych krajach

STARTING BUSINESS oferuje obecnie rozwiązania licencyjne w następujących krajach:

  • Belize
  • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
  • Kajmany
  • Cypr
  • Gibraltar
  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Irlandia
  • Labuan
  • Łotwa
  • Malta
  • Mauritius
  • Panama
  • Singapur
  • Wielka Brytania
  • Vanuatu

Zarządzamy bardzo dużym portfelem międzynarodowych klientów działających w prawie wszystkich jurysdykcjach, z powtarzającymi się transakcjami od nich, utrzymując nasze wieloletnie relacje z naszymi klientami przez tyle lat dzięki doskonałości naszych usług, empatii i konkurencyjnym cenom.

Dokumenty do wniosku o licencję różnią się w zależności od jurysdykcji i rodzaju wnioskowanej licencji. Ale podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności wymieniono poniżej:
1. Formularze zgłoszeniowe należycie wypełnione i podpisane
2. Kompletny zestaw dokumentów korporacyjnych. Na przykład: certyfikat założycielski, akt założycielski i statut, rejestry dyrektorów, akcjonariuszy i członków zarządu lub równoważne dokumenty. W przypadku gdy wnioskodawca ma więcej niż 12 miesięcy, w kilku jurysdykcjach i / lub w oparciu o rodzaj licencji i licencję na prowadzenie działalności w wieku 6 miesięcy, certyfikat dobrej kondycji.
3. Dowód wpłaty minimalnego kapitału ustawowego
4. Instrukcja operacyjna Twojej firmy oraz wewnętrzne zasady i procedury, w tym ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz polityki i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy itp.
5. Biznesplan wraz z prognozami finansowymi na 3 do 5 lat.

WAŻNA UWAGA
Proszę przedstawić następujące dokumenty wszystkim dyrektorom, beneficjentom rzeczywistym, akcjonariuszom, upoważnionym sygnatariuszom:

Zestaw zalegalizowanych dokumentów firmowych składający się z:

  • Notarialnie kopia ważnego paszportu.
  • Paszport musi być podpisany, a podpis powinien być zgodny z podpisem w formularzu wniosku.
  • Zdjęcie musi być wyraźne i dobrej jakości
  • Oryginalna lub uwierzytelniona kopia rachunku za media / wyciągu bankowego (do weryfikacji adresów zamieszkania, nie więcej niż 3 miesiące). rachunek za media domowe (np. za prąd, wodę, gaz lub telefon stacjonarny, ale nie za telefon komórkowy, w większości jurysdykcji), alternatywnie można również przedstawić wyciąg z konta bankowego, wyciąg z karty kredytowej lub list referencyjny banku (z datą nie ponad 3 miesiące) jako dowód adresu.
  • Oryginalna lub uwierzytelniona kopia listu referencyjnego bankiera (datowany nie dłużej niż 3 miesiące). Prawie wszystkie banki na całym świecie wydają „List referencyjny”. Możesz po prostu poprosić o referencje w banku, w którym posiadasz konto. List referencyjny powinien wskazywać potwierdzenie okresu relacji, minimum 2 lata, numer rachunku, najlepiej saldo na ten dzień oraz wzmiankę o „zadowalającym działaniu konta”.
  • Oryginał lub uwierzytelniona kopia Profesjonalny list referencyjnymusi być wystawiony przez profesjonalną firmę, np. firmę audytorską, CPA, Kancelarię prawniczą itp. z potwierdzeniem stażu współpracy minimum 2 lata i wzmianką, że „sprawy biznesowe są zadowalające”.
  • Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
  • Osobiste CV
  • Świadectwo odprawy policyjnej

WAŻNA UWAGA

  • W tym przypadku dostarczone dokumenty, które nie są w języku angielskim, w takim przypadku wymagane są uwierzytelnione tłumaczenia, odwrotnie, w przypadku kilku uzasadnień.
  • Organ wydający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej może w dowolnym momencie poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów lub informacji, jeżeli uzna to za konieczne.
  • Dyrektorzy wnioskodawcy mogą być wyłącznie osobami fizycznymi.
  • Nasza firma jest całkowicie przeciwna praniu pieniędzy, handlowi narkotykami, terroryzmowi i handlowi ludźmi, dlatego NIE WSPIERAMY TAKICH KLIENTÓW.

Mauritius

Rodzaj licencji

1. Dealerzy inwestycji zagranicznych 
1.1 Segment instrumentów pochodnych na towary: opcja binarna, przyszłość
1. Dealerzy inwestycji zagranicznych
1.2 Segment instrumentów pochodnych walutowych: licencja Forex, licencja na papiery wartościowe / obrót akcjami
2. Program zbiorowego inwestowania (CIS) i licencja funduszu
2.1 Program zbiorowego inwestowania (CI S): pojedynczy fundusz
2. Program zbiorowego inwestowania (CIS) i licencja funduszu
2.2 Fundusz zamknięty
3. Licencja banku inwestycyjnego
4. Licencja na usługi pośrednictwa płatniczego
5. Licencja Sand Box (licencja na wirtualną walutę)
6. Licencja na zarządzanie aktywami

 Belize

Rodzaj licencji

1. Przesyłanie pieniędzy i przetwarzanie płatności
2. Publiczny fundusz wspólnego inwestowania
3. Rejestracja zarządzającego funduszem i administratora funduszu wspólnego inwestowania

Hong Kong

Rodzaj licencji

1. Licencja operatora usługowego (SBO)
2. Przewodnik po licencjonowaniu operatorów usług pieniężnych

 Singapur

Rodzaj licencji

1. Licencja operatora usługowego (SBO)
2. Licencja Singapore Stored Value Facility (SVF)
3. Licencja biura podróży

 Vanuatu

Rodzaj licencji

1. Papiery wartościowe / akcje, licencja Forexv

 Seszele

Rodzaj licencji

1. Licencja na handel na rynku Forex
2. Dostawca usług płatniczych

  Cypr

Rodzaj licencji

1. Pieniądz elektroniczny i instytucje płatnicze

Profesjonalne wskazówki Klasy

Poproś o bezpłatną konsultację


5.0

Ocena

Na podstawie 2018 opinii