Jurysdykcje wysokiego ryzyka, monitorowane i niewspółpracujące
Ani my, ani za pośrednictwem naszych stowarzyszeń, partnerów, współpracowników, konsultantów i freelancerów nie zezwalamy na korzystanie z naszych produktów i usług bezpośrednio lub pośrednio w niżej wymienionych krajach.
Lista krajów jest okresowo aktualizowana i publikowana pod linkiem wymienionym poniżej.
Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które nie są przez nas obsługiwane:
Emigranci mieszkający w wymienionych krajach nie będą objęci naszą usługą.
Pozdrowienia,
Lista krajów wysokiego ryzyka znajduje się w załączniku 3ZA Rozporządzenia o praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i przekazywaniu środków (informacja o płatniku) 2017.
Wykaz został zmieniony w lipcu 2021 r. rozporządzeniem 2 w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (zmiana) (nr 2) (Kraje wysokiego ryzyka) Regulamin 2021.
Uwaga* FATF identyfikuje jurysdykcje, w których obowiązują słabsze środki i środki umożliwiające identyfikację i zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (CFT / AML), i wydaje dwa dokumenty FATF dla wszystkich, które są wydawane trzy razy w roku. FATF ogłasza listę krajów dla wszystkich osób z biednymi / słabymi, systemy CFT / AML okazały się skuteczne. Od października 2018 r. FATF dokonał przeglądu ponad 80 krajów i publicznie wskazał 68 z nich. Spośród 68 krajów 55 krajów podjęło już niezbędne kroki w celu zaradzenia swojej słabości CFT / AML i zostały usunięte z listy. Źródło* fatf-gafi.org
Wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu naszej specjalizacji oraz międzynarodowych stowarzyszeń i partnerstw, aby zapewnić naszym klientom doskonałe usługi i rozwiązania w najbardziej konkurencyjnych cenach.
Stwarzamy możliwości dla osób fizycznych i firm w celu uzyskania lepszych systemów, niestandardowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań.
To jest o Tobie. Dokładniej poznajemy Ciebie, Twoją firmę i cele, zanim omówimy potencjalne opcje lub możliwości.
Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu i różnym usługom świadczonym przez naszą firmę pomagamy osobom, rodzinom, firmom i korporacjom poprzez naszą specjalistyczną wiedzę specjalistyczną w przeprowadzce, utrzymaniu, ekspansji i rozwoju, jesteśmy w dobrej pozycji, aby poprowadzić Cię na ścieżkę sukcesu. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany relokacją, fuzją i przejęciem, czy szukasz możliwości odciążenia procesów back office, szukasz kapitału lub partnera strategicznego, czy szukasz planu sukcesji następnej generacji, doradztwa finansowego i wsparcia, lub szukasz usług związanych z nieruchomościami lub usługami imigracyjnymi lub edukacji za granicą lub rozwiązań IT, możemy pomóc Ci we wszystkich usługach, które jesteśmy w stanie wspierać
Jako osoba fizyczna, właściciel lub dyrektor niezależnej firmy lub firmy każdy stoi przed wyzwaniem nie tylko w zakresie zarządzania codziennymi działaniami, ale także w połączeniu z zapewnieniem sobie krótko- i długoterminowego sukcesu. Ale ponieważ koszty rosną, a wymagania dotyczące zgodności tworzą jeszcze większe wyzwania, możesz zastanawiać się, jak przetrwać - nie wspominając o prosperowaniu - w tej nowej erze, właśnie tam wkraczamy.
Nasze podejście krok po kroku - od początku do sukcesu
Krok 1: Określ potrzeby osób fizycznych / rodzinnych / biznesowych / korporacyjnych.
Krok 2: Wybór najlepszych możliwości / opcji pomyślnej realizacji celów i celów.
Krok 3: Wysyłanie najlepszych opcji do zatwierdzenia.
Krok 4: Jeśli to możliwe, monitorowanie wizyt w kraju, jeśli jeszcze go nie ma.
Krok 5: Zbadaj wykonalność.
Krok 6: Doradztwo finansowe i podatkowe, jeśli dotyczy.
Krok 7: Przegląd i szczegółowe wyjaśnienie możliwych możliwości.
Krok 8: Nadzór w procesie.
Krok 9: Przygotowanie i przedłożenie odpowiednim organom.
Krok 10: POWODZENIE!
Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedniego partnera dla swoich celów i aspiracji, my w Million Makers jesteśmy gotowi, aby zapewnić Ci sukces.
Nasi klienci to nasza rodzina i zawsze z empatią i cierpliwością dbamy o ich sukces.
Million Makers jest dostawcą kompleksowych rozwiązań, zapewniamy indywidualne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania osobom, rodzinom, firmom i korporacjom, które pomagają nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej w sprawach związanych z imigracją, imigracją inwestorów, imigracją biznesową, pozwoleniami na pracę, zezwoleniami na pobyt , obywatelstwo, edukacja międzynarodowa, doradztwo biznesowe, rozwiązania biznesowe, pośrednictwo międzynarodowe, niestandardowe rozwiązania HR, sprzedaż i zakup firmy, rozwiązania CRM, bramka płatności, zakładanie firm w 98 jurysdykcjach, otwarcie konta bankowego, rejestracja znaku towarowego w 119 krajach za pomocą tylko jednej aplikacji formularz, licencje biznesowe, wirtualne biura, wirtualne numery, ekspansja międzynarodowa, usługi prawne, wycena biznesu, doradztwo prawne, doradztwo finansowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie konsulatacji, finansowania sprzętu i kapitału obrotowego, należytej staranności i zgodności, specjalizujemy się również w zapewnianiu zindywidualizowane rozwiązania informatyczne, takie jak tworzenie stron internetowych, Eco Rozwiązania mmerce, rozwój aplikacji, marketing cyfrowy, rozwiązania programowe i rozwój technologii Blockchain, aby wymienić tylko kilka w bardzo konkurencyjnych cenach ..
Nasze usługi IT są oferowane szerokiej gamie firm wszystkich typów i rozmiarów. Obsługujemy następujące branże:
Bankowość
Outsourcing procesów biznesowych
Infrastruktura i budownictwo
Edukacja
Branża spożywcza
Opieka zdrowotna
Produkcja
Energia wodna
Ubezpieczenia
Technologia informacyjna
Usługi prawnicze
Podróże i turystyka
Petrochemikalia
Badania i rozwój
Usługi finansowe
Przemysł kryptograficzny
Telekomunikacja
Produkcja i badania rolnicze
Samochód
Świadczymy usługi i wsparcie w wymienionych poniżej jurysdykcjach: | ||||
|
|
|
|
|
Poczuj różnicę.
Zbuduj z myślą o Tobie.