🔍
ENGLISH ▼
X

Kraje objęte sankcjami FATF

Lista krajów objętych sankcjami FATF

Jurysdykcje wysokiego ryzyka, monitorowane i niewspółpracujące

Usługodawcy

Ani my, ani za pośrednictwem naszych stowarzyszeń, partnerów, współpracowników, konsultantów i freelancerów nie zezwalamy na korzystanie z naszych produktów i usług bezpośrednio lub pośrednio w niżej wymienionych krajach.
Lista krajów jest okresowo aktualizowana i publikowana pod linkiem wymienionym poniżej.

Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które nie są przez nas obsługiwane:

  • Iran
  • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

 

Emigranci mieszkający w wymienionych krajach nie będą objęci naszą usługą.

Pozdrowienia,

MilionMakers.com

 

Lista krajów wysokiego ryzyka znajduje się w załączniku 3ZA Rozporządzenia o praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i przekazywaniu środków (informacja o płatniku) 2017.

Wykaz został zmieniony w lipcu 2021 r. rozporządzeniem 2 w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (zmiana) (nr 2) (Kraje wysokiego ryzyka) Regulamin 2021.

24 państwa trzecie wysokiego ryzyka to:

  • Albania
  • Botswany
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Kajmany
  • Kambodża
  • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
  • Haiti
  • Jamaica
  • Iran
  • Mauritius
  • Malta
  • Maroko
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nikaragua
  • Filipiny
  • Panama
  • Senegal
  • Syria
  • Sudan Południowy
  • Uganda
  • Zimbabwe
  • Jemen

Uwaga* FATF identyfikuje jurysdykcje, w których obowiązują słabsze środki i środki umożliwiające identyfikację i zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (CFT / AML), i wydaje dwa dokumenty FATF dla wszystkich, które są wydawane trzy razy w roku. FATF ogłasza listę krajów dla wszystkich osób z biednymi / słabymi, systemy CFT / AML okazały się skuteczne. Od października 2018 r. FATF dokonał przeglądu ponad 80 krajów i publicznie wskazał 68 z nich. Spośród 68 krajów 55 krajów podjęło już niezbędne kroki w celu zaradzenia swojej słabości CFT / AML i zostały usunięte z listy. Źródło* fatf-gafi.org

Poznaj

106 Państwa

Zdecydować

Co jest dla ciebie najlepsze.

Kontakt

Daj nam znać.

Wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu naszej specjalizacji oraz międzynarodowych stowarzyszeń i partnerstw, aby zapewnić naszym klientom doskonałe usługi i rozwiązania w najbardziej konkurencyjnych cenach.

Stwarzamy możliwości dla osób fizycznych i firm w celu uzyskania lepszych systemów, niestandardowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań.

To jest o Tobie. Dokładniej poznajemy Ciebie, Twoją firmę i cele, zanim omówimy potencjalne opcje lub możliwości.

Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu i różnym usługom świadczonym przez naszą firmę pomagamy osobom, rodzinom, firmom i korporacjom poprzez naszą specjalistyczną wiedzę specjalistyczną w przeprowadzce, utrzymaniu, ekspansji i rozwoju, jesteśmy w dobrej pozycji, aby poprowadzić Cię na ścieżkę sukcesu. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany relokacją, fuzją i przejęciem, czy szukasz możliwości odciążenia procesów back office, szukasz kapitału lub partnera strategicznego, czy szukasz planu sukcesji następnej generacji, doradztwa finansowego i wsparcia, lub szukasz usług związanych z nieruchomościami lub usługami imigracyjnymi lub edukacji za granicą lub rozwiązań IT, możemy pomóc Ci we wszystkich usługach, które jesteśmy w stanie wspierać

planowanie

projektowanie-rozwój

Jako osoba fizyczna, właściciel lub dyrektor niezależnej firmy lub firmy każdy stoi przed wyzwaniem nie tylko w zakresie zarządzania codziennymi działaniami, ale także w połączeniu z zapewnieniem sobie krótko- i długoterminowego sukcesu. Ale ponieważ koszty rosną, a wymagania dotyczące zgodności tworzą jeszcze większe wyzwania, możesz zastanawiać się, jak przetrwać - nie wspominając o prosperowaniu - w tej nowej erze, właśnie tam wkraczamy.

Nasze podejście krok po kroku - od początku do sukcesu

Krok 1: Określ potrzeby osób fizycznych / rodzinnych / biznesowych / korporacyjnych.
Krok 2: Wybór najlepszych możliwości / opcji pomyślnej realizacji celów i celów.
Krok 3: Wysyłanie najlepszych opcji do zatwierdzenia.
Krok 4: Jeśli to możliwe, monitorowanie wizyt w kraju, jeśli jeszcze go nie ma.
Krok 5: Zbadaj wykonalność.
Krok 6: Doradztwo finansowe i podatkowe, jeśli dotyczy.
Krok 7: Przegląd i szczegółowe wyjaśnienie możliwych możliwości.
Krok 8: Nadzór w procesie.
Krok 9: Przygotowanie i przedłożenie odpowiednim organom.
Krok 10: POWODZENIE!

Wszystkie usługi i rozwiązaniaBardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedniego partnera dla swoich celów i aspiracji, my w Million Makers jesteśmy gotowi, aby zapewnić Ci sukces.

Nasi klienci to nasza rodzina i zawsze z empatią i cierpliwością dbamy o ich sukces.
Wszystkie usługi i rozwiązaniaMillion Makers jest dostawcą kompleksowych rozwiązań, zapewniamy indywidualne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania osobom, rodzinom, firmom i korporacjom, które pomagają nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej w sprawach związanych z imigracją, imigracją inwestorów, imigracją biznesową, pozwoleniami na pracę, zezwoleniami na pobyt , obywatelstwo, edukacja międzynarodowa, doradztwo biznesowe, rozwiązania biznesowe, pośrednictwo międzynarodowe, niestandardowe rozwiązania HR, sprzedaż i zakup firmy, rozwiązania CRM, bramka płatności, zakładanie firm w 98 jurysdykcjach, otwarcie konta bankowego, rejestracja znaku towarowego w 119 krajach za pomocą tylko jednej aplikacji formularz, licencje biznesowe, wirtualne biura, wirtualne numery, ekspansja międzynarodowa, usługi prawne, wycena biznesu, doradztwo prawne, doradztwo finansowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie konsulatacji, finansowania sprzętu i kapitału obrotowego, należytej staranności i zgodności, specjalizujemy się również w zapewnianiu zindywidualizowane rozwiązania informatyczne, takie jak tworzenie stron internetowych, Eco Rozwiązania mmerce, rozwój aplikacji, marketing cyfrowy, rozwiązania programowe i rozwój technologii Blockchain, aby wymienić tylko kilka w bardzo konkurencyjnych cenach ..

Uruchomić

Nasze usługi IT są oferowane szerokiej gamie firm wszystkich typów i rozmiarów. Obsługujemy następujące branże:

Bankowy

Outsourcing procesów biznesowych

Infrastruktura i budownictwo

Edukacja

Branża spożywcza

Opieka zdrowotna

Produkcja

Energia wodna

Ubezpieczenie (Insurance)

Technologia informacyjna

Usługi prawnicze

Podróże i turystyka

Petrochemikalia

Badania i rozwój

Usługi finansowe

Przemysł kryptograficzny

Telekomunikacja

Produkcja i badania rolnicze

Samochód

Świadczymy usługi i wsparcie w wymienionych poniżej jurysdykcjach:

  • Albania
  • Antigua i Barbuda
  • Argentyna
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbejdżan
  • Bahamas
  • Bahrajn
  • Białoruś
  • Belgia
  • Belize
  • Boliwia
  • Brazylia
  • Bułgaria
  • Kanada
  • Chile
  • Kostaryka
  • Chiny
  • Chorwacja
  • Cypr
  • Republika Czeska
  • Dania
  • Republika Dominikany
  • Dubai
  • Ekwador
  • Estonia
  • Finlandia
  • Fidżi
  • Francja
  • Gruzja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Grenada
  • Hong Kong
  • Węgry
  • Islandia
  • Indie
  • Irlandia
  • Indonezja
  • Włochy
  • Japonia
  • Kazachstan
  • Kuwejt
  • Łotwa
  • Liechtenstein
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Macedonia
  • Malezja
  • Malta
  • Wyspy Marshalla
  • Mauritius
  • Meksyk
  • Mołdawia
  • Monaco
  • Czarnogóra
  • Holandia
  • Nowa Zelandia
  • Norwegia
  • Panama
  • Filipiny
  • Polska
  • Portugalia
  • Portoryko
  • Katar
  • Rumunia
  • Rosja
  • Saint Kitts i Nevis
  • Arabia Saudyjska
  • Serbia
  • Singapur
  • Słowenia
  • RPA
  • Korea Południowa
  • Hiszpania
  • Sri Lanka
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Tajlandia
  • Turcja
  • Wielka Brytania
  • Ukraina
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Stany Zjednoczone Ameryki
  • Urugwaj
Opieka miliona twórców

Poczuj różnicę.

MPielęgnacja

Zbuduj z myślą o Tobie.

  • One Stop Shop

  • Usługa spersonalizowana

  • Podejście szyte na miarę

  • konkurencyjne ceny

  • Silna wiedza branżowa

  • Bogactwo doświadczenia

  • Jakość

  • 1 punkt kontaktowy

  • Unikalna świadomość kulturowa

  • Globalny ślad

Bezpłatne konsultacje, bezpłatne wsparcie

Profesjonalne wskazówki dzięki Samouczek

Poproś o bezpłatną konsultację


5.0

Ocena

Na podstawie 2019 opinii